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哄骗女友转账109笔

日期:2019-11-6(原创文章,禁止转载)

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谎称洗黑钱需要流动资金

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本报讯 日前,市人民检察院办理了一起诈骗案,犯罪嫌疑人赵虎(化名)谎称转移已故“金主”境外赃款,以需湖北看癫痫病哪家医院更好要资金支付洗钱等理由,骗取孙女士17.6万余元。近日,市人民检察院以涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

去年6月,家住吕四港镇的孙女士在网络游戏中结识了吉林小伙赵虎,在互加微信后,两人很快发展成为恋人关系。赵虎告诉孙女士,自己是做“离线”生意的。所谓的“离线”生意说白了就是洗黑钱,专门帮国外的“金主”把赃款转移到国内来,自己从中抽成。

去年7月,在一次网络聊天中,孙女士觉察赵虎心情烦闷,遂主动询问缘由。赵虎称,他最近接到一单大生意,国外有个“大金主”去世了,有一笔巨额赃款要转移到国内,但是需要流动资金把钱洗干净,他已经把家里房子卖了,还差一些钱。赵虎同时提出想向孙女士借些钱,并承诺事后另给她20万元。身处热恋中的孙女士对此深信不疑,但是她万万没想到自己荆门治癫痫最好的药物正在掉入赵虎精心编织的诈骗陷阱中。

就这样,在短短的4个月内,赵虎以需要流动资金洗钱及支付第三方商户手续费为由,诱骗孙女士向他转账多达109笔,共计17.6万余元。去年11月,赵虎并没有按照约定还钱,也不再上线找孙女士聊天。心急如焚的孙女士意识到自己上当了,便向公安机关报了案。2019年1月,赵虎到案,如实供述了骗取孙女士钱财用于网络赌博的犯罪事实。2019年3月,该案移送至市人民检察院。

“我也没想骗她,但是赌博输了很多钱,我想翻本后再还给她的。”赵虎面对检察官时,试图为自己辩解。检察机关认为,犯罪嫌疑人赵虎虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。经审理,法院要求赵虎归还被害人钱财,并判处其有期徒刑3年9个月,处罚金5万元。

检察官提醒:洗黑钱本就违法,它属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。近年来,涉嫌“洗黑钱”的套路诈骗案件时有发生,希望广大市民以此为鉴,提高对诈骗的防范意识。

(朱俊俊 黄诗谕 张娟娟)

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